La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Aperçu

Cette formation de 3 heures permet aux professionnels de savoir comment mettre en place leurs protocoles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle présente le cadre réglementaire applicable, notamment le Code monétaire et financier, les directives européennes et le rôle de TRACFIN.

L’approche par les risques est au cœur du dispositif LCB/FT : les participants apprendront à adapter leur vigilance en fonction du profil client, du type d’opération et du niveau de risque identifié.

Un focus particulier est fait sur la déclaration de soupçon : quand, comment et à qui la transmettre, en toute sécurité.

La formation fournit des outils pratiques pour mettre en place une procédure conforme et protéger son activité.

Public concerné

Cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, professionnels de l'assurance, de la banque, et de l'immobilier qui ont l'obligation de comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme afin de détecter toute situation présentant un risque pour leur structure.

 🙋‍♀️🙋‍♂️ Public visé :

• Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)

• Agents immobiliers, administrateurs de biens

• Banquiers, assureurs, notaires, experts-comptables

• Responsables conformité ou fonctions support

 📃 Prérequis :aucun.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, le candidat sera capable de :

• Comprendre les enjeux de la LCB-FT dans les secteurs réglementés

• Maîtriser les obligations légales applicables aux professionnels assujettis

• Identifier les situations à risque et savoir réagir efficacement

• Mettre en place des procédures internes adaptées pour se conformer à la réglementation

Modalités et Durée de la formation

   🔗   Modalité de formation : E-learning, présentiel ou visioconférence (module incorporée au sein d'une formation complète)

    ✔    Quiz de positionnement

   ✅   Quiz de validation en fin de formation (réussi si >50%)

   ⏳   Durée : 3 heures

   📌   Lieu :  à distance, en présentiel intra-entreprise

  🔖    Tarifs : dépendant de la modalité de formation, et du nombre de participants

  📜   Attestation de suivi délivrée sous 7 jours

Programme de la formation

• Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

• Les typologies et mécanismes utilisés par les fraudeurs

• Code monétaire et financier, 5e directive européenne

• L'approche par les risques

• Les degrés de vigilance

• Mettre en place mon protocole LCB/FT

• Tracfin et la procédure de déclaration de soupçon

• Exemple de procédure

Contact & Inscription 

Pour toute demande d’information concernant la formation et ses modalités d’inscription, ou pour toute question relative à notre organisme de formation, n'hésitez pas à nous contacter :

☎  06 05 03 12 75
📧 contact@axeedformation.fr 

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